Rửa tiền ở VN dễ thật

[8/88/888/8888]

30 tỷ bạn cứ rút thẳng về tài khoản đi chả sao đâu. Nhà nước cấm giao dịch bằng tiền điện tử chứ không cấm bạn convert (FATF dùng là convert). Bản chất là bạn đang giao dịch với 1 exchanger chấp nhận mua lại số lượng tiền điện tử của bạn với giá 30 tỷ. Lỗ hổng của luật ở chỗ này đấy

via vozForums for iPhone

bạn ơi, chơi forex có sao không, vì nghe nói nhà nc cấm giao dịch ngoại hối?

 

[bienkt]

Dì thằng bạn tui trồng cỏ bên Âu, mỗi lần về cầm theo mấy chục K€ mua đất cần éo gì rửa.

 

[bienkt]

How about vietlot?

 

[baocanhsat]

Không liên quan nhưng, giờ mình muốn bố chuyển khoảng 2 tỉ qua Nhật để mua xe ô tô và hỗ trợ sinh hoạt cho mình, thì có những kênh nào để chuyển ngoài chợ đen không nhỉ? Sợ chuyển nhiều chợ đen nó sủi 1 phát thì mèo miệng.

 

[7orange]

Vấn đề này hay quá mà em cũng hơi mù mờ về tài chính. Các thím cho em hỏi như thế này nhé. Ví dụ em đập bóng được 30 tỉ VND, tiền này là tiền bẩn và các thím cho e hỏi 2 trường hợp.

- TH1: đập bóng bằng VND. Em có rất nhiều tài khoản ma, kiểu thuê các ông A,B,C lập tài khoản rồi họ rút VND, sau đó chuyển tiền mặt cho em. Thì em cầm 30 tỉ VND tiền mặt vẫn là bẩn đấy đi tiêu pha sinh hoạt có ổn không?

- TH2: đập bóng bằng BTC. Chuyển BTC ra fiat 30 tỉ VND. Vẫn thuê các ông A,B,C lập tài khoản rồi họ rút VND, sau đó chuyển tiền mặt cho em thì tiền mặt em cầm đã được sạch chưa?

 

[JUchi]

bạn ơi, chơi forex có sao không, vì nghe nói nhà nc cấm giao dịch ngoại hối?

Coin, forex mình chả thiếu món nào. Forex ở VN là mua bán tỷ giá các cặp ngoại tệ. Tỷ giá vàng chứ không mua bán ngoại tệ hay vàng vật chất đâu.
via vozForums for iPhone

 

[clonelandau]

Vấn đề này hay quá mà em cũng hơi mù mờ về tài chính. Các thím cho em hỏi như thế này nhé. Ví dụ em đập bóng được 30 tỉ VND, tiền này là tiền bẩn và các thím cho e hỏi 2 trường hợp.
- TH1: đập bóng bằng VND. Em có rất nhiều tài khoản ma, kiểu thuê các ông A,B,C lập tài khoản rồi họ rút VND, sau đó chuyển tiền mặt cho em. Thì em cầm 30 tỉ VND tiền mặt vẫn là bẩn đấy đi tiêu pha sinh hoạt có ổn không?
- TH2: đập bóng bằng BTC. Chuyển BTC ra fiat 30 tỉ VND. Vẫn thuê các ông A,B,C lập tài khoản rồi họ rút VND, sau đó chuyển tiền mặt cho em thì tiền mặt em cầm đã được sạch chưa?

TH1 : rút tiền mặt bằng các tài khoản ma chỉ giúp bạn né đc tội đánh bạc, tiền bạn cầm về vẫn là tiền bẩn. Nhưng có 30 tỏi thôi thì tiêu vô tư đi, ở xứ này ko phải rửa

TH2 : có BTC thì cứ cashout ra bình thường thôi, chả làm sao cả, ko cần rửa, bị hỏi thì kê khai nộp thuế đàng hoàng là xong

 

[doithayxx]

Mẹ mấy cái tk ngân hàng chúng nó còn bán dc, giờ muốn rửa tiền thì cũng dễ nhỉ, bỏ 5-10tr mua 1 tk đứng tên người khác, bắn tiền vào đấy xong lại bắn sang tài khoản 1 ví điện tử ở nước ngoài thế là là cứ từ ví này bắn qua ví khác, bắn độ 4 5 lượt chắc là ok. nếu chuyển tiền về tk cá nhân bị điều tra thì khai chơi tiền ảo với làm du túp thì bố ai mà biêt dc :sweat:

Đấy mà gọi là rửa tiền à ? :stick::stick::stick:

 

[T22]

ô thớt có hiểu khái niệm rửa tiền là gì đâu mà thảo luận, có 2 trường hợp :
1 là thớt đọc đâu đc vc mua vài 3 cái tk bank đứng tên ng khác, rồi chuyển này nọ để tránh truy info chính chủ
2 là có âm mưu gì đó, giả ngu vào hỏi để toan tính cá nhân

bạn ơi, chơi forex có sao không, vì nghe nói nhà nc cấm giao dịch ngoại hối?

chơi fx thì tẹt đi, bọn sàn nó có cả team tư vấn đằng sau về các vde pháp lý hết r. Vde ô có ăn đc tiền từ fx k đã hay toàn dep lên, cúng tiền cho market :rofl:

 

[vangduong]

E nghĩ bọn rửa tiền ở vn sẽ thông qua các cty rửa tiền có chi nhánh ở cả vn và nc ngoài. Ở vn nó chuyển tiền bẩn cho cty đó và nhận tiền sạch ở nc ngoài. Qua đó tiêu xả láng vì trc kia các ngân hàng ở thuỵ sĩ thường có dịch vụ hỗ trợ ẩn thông tin khách hàng, sau này muốn nhận tiền sạch ở vn thì sẽ nhận theo dạng đầu tư của cty nước ngoài. Các cao tank cho ý kiến

via vozForums for iPhone

Cái bôi đỏ là cái quan trọng nhất và quá trình này nó gọi là rửa tiền. Để tiền bẩn thành tiền sạch thì phải có nguồn gốc rõ ràng, có xác nhận của một tổ chức/ nhà nước.
Như ở Việt Nam giao dịch bằng tiền mặt là chủ yếu thì nghe có vẻ dễ rửa tiền hơn. Nhưng khi đưa tiền vào doanh thu của công ty thì vẫn phải chứng minh là doanh thu đó hợp lý.
Việc chứng minh hợp lý này là để có thể đóng thuế với nhà nước. Khi đóng thuế được thì tiền đó được nhà nước Việt Nam công nhận là tiền kiếm được từ kinh doanh tại VN và là tiền sạch. Đến lúc đấy thì thích tiêu ở VN hay nước ngoài đều được.